Casas de CAMBIOS son parte de esquema de LAVADO de DINERO en la FRONTERA

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Local Cambios SAFIRA en el Km. 4,5 de Ciudad del Este. Sigue operando normalmente. IMPUNIDAD.

La orden de detención contra propietarios de casas de cambios de Paraguay por parte de la Justicia brasileña, una vez más confirma que las mismas son parte de un sofisticado sistema de lavado de dinero que sigue operando en la frontera. La medida fue dispuesta en el marco de la investigación en el caso Darío Masser. El Banco Central del Paraguay (BCP) y los organismos como la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y terminar con las farras de las operaciones con divisas en negro especialmente en Ciudad del Este.

El vínculo de Lucas Mereles con los esquemas de lavado de dinero en la frontera es bien sabida. El mismo es dueño de Cambios Yrendague. Ya tiene antecedentes por el mismo caso con las famosas cuentas CC-5. Ahora se ordenó su detención en el caso de Lava Jato, donde se le investiga a Darío Messer.

Pero existen otros procesos donde el mismo está siendo igualmente investigado. Son varias las casas de cambios como ser Zafra, Safira, Uniexpress, además de Fe Cambios cuyos dueños igualmente tienen orden de captura dispuesto por la Justicia del Brasil.

Las casas de cambios clandestinas están en todos los lados y a la vista de todos en CDE

La pregunta es hasta cuando va a seguir la impunidad. Cuando va a intervenir el BCP, Seprelad, la fiscalía, entre otro. Millones en divisas de mueven en negro todos los días en Ciudad del Este. Y nadie hace nada.

En la lista de los buscados por la Policía Federal de Brasil figuran ocho paraguayos con diferentes vinculaciones al caso de Darío Messer. En el documento de la Séptima Corte Federal de Río de Janeiro aparecen nombres de conocidos empresarios, así como de la hija de un exsenador de la nación. Para todos se solicitó la activación del código rojo de la Interpol.

Roque Fabiano Silvera es un conocido empresario de la zona de Salto del Guairá. El informe de la justicia brasileña lo sindica de haber albergado a Messer en dicha ciudad, así como de ocultar y administrar sus bienes. De acuerdo con el documento oficial, también se le atribuye la entrega de una carta firmada por Darío Messer en la que se le solicita US$ 500 mil al expresidente Horacio Cartes.

El primero de los requeridos es Lucas Lucio Mereles Paredes, presidente y propietario de la empresa Cambios Yrendague SA. Según el informe de la Policía Federal, se lo sindica de ser “socio” de Darío Messer por lo menos desde el 2010 hasta el 2017 y habría comprado US$ 220 mil de Roque Fabiano Silveira.

Felipe Cogorno Álvarez es un ciudadano ítalo paraguayo, propietario del Shopping China de Pedro Juan Caballero. Cogorno habría sido responsable de ocultar los mencionados US$ 500 mil.

Edgar Ceferino Aranda Franco y José Fermín Valdéz González, propietario y gerente de la empresa Fe Cambios SA respectivamente, serían los responsables de crear una cuenta para Myra De Oliveira Athayde, novia de Messer, con US$ 260 mil, dinero que habría sido depositado por Cogorno Álvarez.

Jorge Alberto Ojeda Segovia, alias ‘Finolo’, es un cambista paraguayo de la casa de cambios Forex Paraguay SA. Este hombre también sería “socio operacional” de Messer y habría ocultado aproximadamente US$ 700 mil.

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