Fiscal “APURADO” por “BLANQUEAR” a estafador y lavador de dinero se “olvido” de la fecha

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Al parecer el fiscal Sérgio Irán Villalba estaba muy apurado de blanquear al conocido estafador y lavador de dinero José Velázquez Popov (Uniexpress Cambios), que en su requerimiento fiscal número 87 se olvidó hasta de la fecha. La medida es aberrante, de acuerdo a los abogados consultados al respecto. Llegaron a dicha conclusión luego de ver algunos documentos, que sin duda dejan evidenciado que hubo los ilícitos denunciados.

Sin duda el requerimiento fiscal número 87, firmado por el fiscal Sérgio Villalba, es una muestra de cómo se sigue manejando el Ministerio Público. Pese a todas las evidencias se deja impune una estafa documentada que cometió un conocido personaje del negocio ilegal del lavado de dinero en la frontera.

La decisión del fiscal Villalba sin fecha. Apurado por blanquear.

El fiscal Villalba contrariando lo que dice la fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez, deja impune un hecho donde los documentos muestra la ilegalidad cometida.

El propio Velázquez Popov admite en documento ante una escribanía que recibió el dinero de dos libanes para una transferencia, que todo indica debió en ser en negro, pero no hizo la operación y se quedó con el dinero.

Alegando falta de pruebas el fiscal pide el sobreseimiento provisional de Velazquez Popov de Uniexpress Cambios.

Fiscal Sérgio Villalba.

El citado requerimiento fiscal no tiene ni tan siquiera fecha, cuando salió. Es seguro que a estas alturas ya hayan enmendado el “error” que ocurrió dinero al “apuro”. Pero el documento al que tuvo acceso AHORA CDE muestra esta anormalidad en el requerimiento fiscal número 87.

Para entender el caso debemos indica que el citado Velázquez Popov de “Uniexpress S.A. casa cambiaria firmo una declaración jurada donde el mismo daba fe de que recibió 50 mil dólares para realizar una transferencia. El documento se labro en una escribanía. AHORA CDE tuvo acceso al mismo.

José Luis Velázquez Popov

Con esto queda evidencia que el citado recibió efectivamente el monto de dinero, que de acuerdo a la denuncia no transfirió. Pero para el fiscal Villalba, no hay evidencias, pese a que hay documentos contundentes.

El fiscal Villalba, había imputo Velázquez Popov por supuesto hecho de estafa y otros en la causa 21211/18. El supuesto estafador y lavador de dinero, había sido denunciado en agosto de 2018 ante la Policía Nacional por el comerciante Salen Mohamad por haberle estafado por más de 50 mil dólares. El otro afectado Chadi Hijazi no hizo la denuncia. En total son 100 mil dólares.

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