Diputado LIBERAL intermedio para “BLANQUEAR” estafador y lavador de dinero

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Evidencia contundente contra Velázquez Popov que no tuvo en cuenta el fiscal Villalba.

Fuentes del Ministerio Público de Ciudad del Este, indicaron que supuestamente el diputado liberal, Manuel Trinidad, presuntamente intermedio para “blanquear” al estafador y lavador de dinero, José Velázquez Popov de Uniexpress Cambios. Pese a todas las evidencias el fiscal, Sérgio Irán Villalba, pidió el sobreseimiento provisional del acusado. Pero los denunciantes y victimas pidieron que el proceso sea elevado a juicio, ante las pruebas que existen.

El diputado Manuel Trinidad (PLRA), antes de asumir como legislador fue fiscal y juez. Muy cuestionado en ambos cargos. Actualmente es cuestionado por no hacer nada en favor de la población. Pero si estaría ayudando a personas acusadas de hechos punibles y con el rotulo de delincuentes internacionales.

Manuel Trinidad, actual diputado liberal.

Se indicó que el legislador estuvo intermediando para que el fiscal Sérgio Villalba, comience el proceso de blanqueo de José Velázquez Popov. Esto pese a todas las documentaciones que en forma fehaciente muestran que el mismo estuvo lavando dinero a través de la casa de cambios Uniexpress. Además de haber estafado a dos libaneses 100 mil dólares.

Se mencionó además que tanto el diputado liberal como el fiscal son masones, y esto facilitó todo el proceso para “boanquear” al denunciado José Velázquez Popov.

Sérgio Villalba, fiscal.

Pero pese a las maniobras para dejar impune al acusado por lavado de dinero y estafador el libanes Salem Mohamad Ismail, junto a su a bogado pidieron que el caso sea elevado a juicio oral y público.

El pedido de juicio se hizo argumentando que existe suficientes evidencias sobre las estafas y el esquema de lavado que maneja José Velázquez Popov y sus firmas Uniexpress Cambios y Grupo Akis S.A., uno de los afectados pidió que el proceso contra el mencionado sea elevado a juicio oral y público como establece el Código Penal de nuestro país.

El pedido se hizo luego de que el fiscal Sergio Irán Villalba inició un proceso para blanquear al citado estafador y lavador de dinero en Ciudad de Este. Para el mencionado representante del Ministerio Público no existe suficientes evidencias. El mismo dio lugar las expresiones del acusado Velázquez Popov y dejo de lado los documentos.

José Luis Velázquez Popov

En la carpeta existen múltiples irregularidades de acuerdo a los datos arrimados a AHORA CDE por funcionarios de la fiscalía.

El requerimiento fiscal número 87, firmado por el fiscal Sérgio Villalba, es una muestra de cómo se sigue manejando el Ministerio Público. O sea sin que se cumplan las normas legales y beneficiando a los delincuentes.

El fiscal Villalba contrariando lo que dice la fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez, deja impune un hecho donde los documentos muestra la ilegalidad cometida.

El propio Velázquez Popov admite en documento ante una escribanía que recibió el dinero de dos libanes para una transferencia, que todo indica debió en ser en negro, pero no hizo la operación y se quedó con el dinero.

El citado requerimiento fiscal no tiene ni tan siquiera fecha, cuando salió. Es seguro que a estas alturas ya hayan enmendado el “error” que ocurrió dinero al “apuro”. Pero el documento al que tuvo acceso AHORA CDE muestra esta anormalidad en el requerimiento fiscal número 87.

Para entender el caso debemos indica que el citado Velázquez Popov de “Uniexpress S.A. casa cambiaria firmo una declaración jurada donde el mismo daba fe de que recibió 50 mil dólares para realizar una transferencia. El documento se labro en una escribanía. AHORA CDE tuvo acceso al mismo.

Con esto queda evidencia que el citado recibió efectivamente el monto de dinero, que de acuerdo a la denuncia no transfirió. Pero para el fiscal Villalba, no hay evidencias, pese a que hay documentos contundentes.

El fiscal Villalba, había imputo Velázquez Popov por supuesto hecho de estafa y otros en la causa 21211/18. El supuesto estafador y lavador de dinero, había sido denunciado en agosto de 2018 ante la Policía Nacional por el comerciante Salen Mohamad por haberle estafado por más de 50 mil dólares. El otro afectado Chadi Hijazi no hizo la denuncia. En total son 100 mil dólares.

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