Denunciarían ante JEM caso de “BLAQUEO” a estafador y lavador de dinero

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José Luis Velázquez Popov

La aberrante decisión del fiscal, Sergio Irán Villalba, de buscar “blanquear” a José Velázquez Popov, acusado de estafa y tener un esquema de lavado de dinero en Ciudad del Este. El represente del Ministerio Público obvio varias diligencias e ignoro evidencias contundentes contra el denunciado para pedir el sobreseimiento provisional. Existe además indicios de tráfico de influencia de parte del diputado Manuel Trinidad (PLRA).

Abogados, cuyos nombres no damos por motivos de seguridad, indicaron que están reuniendo los documentos y analizando el expediente de José Velázquez Popov. Señalaron que es aberrante y que podrían presentar una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Es sorprendente como el fiscal Irán Villalba ignoro evidencias contundentes contra el acuso de estafa y realizar operaciones de lavado de dinero en la frontera. Mientras también se acentúa la existencia de tráfico de influencia de parte del diputado liberal, Manuel Trinidad, quien habría “intermediado” en favor del acuso.

Manuel Trinidad, diputado.

Trinidad fue fiscal y magistrado. Su labor fue muy cuestionada.

Lo que más sorprende son las evidencias que existen contra Velázquez Popov y la casa de cambios Uniexpress. Todas ellas fueron ignoradas por el fiscal al pedir el sobreseimiento provisional del mismo.

Los abogados indicaron que precisamente el fiscal pidió primero el sobreseimiento provisional, y noe l definitivo, debido al cumulo de evidencias contra el acusado. Para los profesionales están maniobrando para dejarlo completamente impune.

Sergio Villalba, fiscal.

Hay recordar que los denunciantes, pese a la opinión contraria del fiscal pidieron que el caso de Velázquez Popov sea elevado a juicio oral y público.

Uno de los denunciantes, el  libanes Salem Mohamad Ismail, junto a su a bogado pidieron que el caso sea elevado a juicio oral y público. El pedido de juicio se hizo argumentando que existe suficientes evidencias sobre las estafas y el esquema de lavado que maneja José Velázquez Popov y sus firmas Uniexpress Cambios y Grupo Akis S.A., uno de los afectados pidió que el proceso contra el mencionado sea elevado a juicio oral y público como establece el Código Penal de nuestro país.

El propio Velázquez Popov admite en documento ante una escribanía que recibió el dinero de dos libanes para una transferencia, que todo indica debió en ser en negro, pero no hizo la operación y se quedó con el dinero.

El citado requerimiento fiscal no tiene ni tan siquiera fecha, cuando salió. Es seguro que a estas alturas ya hayan enmendado el “error” que ocurrió dinero al “apuro”. Pero el documento al que tuvo acceso AHORA CDE muestra esta anormalidad en el requerimiento fiscal número 87.

Ni fecha tiene el requerimiento fiscal con el cual se esta «blanqueando» a un estafador y lavador de dinero.

Para entender el caso debemos indica que el citado Velázquez Popov de “Uniexpress S.A. casa cambiaria firmo una declaración jurada donde el mismo daba fe de que recibió 50 mil dólares para realizar una transferencia. El documento se labro en una escribanía. AHORA CDE tuvo acceso al mismo.

Con esto queda evidencia que el citado recibió efectivamente el monto de dinero, que de acuerdo a la denuncia no transfirió. Pero para el fiscal Villalba, no hay evidencias, pese a que hay documentos contundentes.

El fiscal Villalba, había imputo Velázquez Popov por supuesto hecho de estafa y otros en la causa 21211/18. El supuesto estafador y lavador de dinero, había sido denunciado en agosto de 2018 ante la Policía Nacional por el comerciante Salen Mohamad por haberle estafado por más de 50 mil dólares. El otro afectado Chadi Hijazi no hizo la denuncia. En total son 100 mil dólares.

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