Más un esquema de LAVADO de DINERO desmantelado en la frontera, y sigue la “MIOPIA”

1085
Vehículos decomisados durante la operación.

La Policía Federal y la Receita Federal del Brasil desmantelaron un esquema más de lavado de dinero. Este es el segundo en lo que va del 2019. Una vez más quedo evidencia la conexión entre los grupos criminales de Paraguay y Brasil. Los agentes federales no dieron a conocer oficialmente la denominación de las importadoras y personas involucradas tanto en el Brasil como en Paraguay, en el esquema. Es tremenda la “miopía” de las autoridades paraguaya.

Este es el informe sobre el procedimiento realizado el jueves 8 de agosto y que fue proporcionado durante una rueda de prensa en Foz:

La Policía Federal y la Receita Federal realizaron el jueves 8 de agosto de 2019, la Operación Miopía, con el propósito de desmantelar una organización criminal transnacional especializada en la práctica del lavado de dinero y la evasión de divisas. Las cuentas bancarias de compañías controladas por la organización criminal investigada movieron más de 6,5 mil millones de reales de origen ilícito en el período de 2010 a 2018. Son unos 1.500 millones de dólares.

Los oficiales de la policía federal cumplieron con 26 órdenes judiciales, incluidas 11 órdenes de arresto temporales y 15 órdenes de registro e incautación en Foz y São Paulo. Las medidas judiciales fueron emitidas por el Tribunal Federal de Curitiba.

Las investigaciones, resultado de cuatro investigaciones policiales, se centraron en cuatro grupos criminales autónomos y / o interdependientes que utilizan cuentas bancarias de personas interpuestas, individuos fantasmas y entidades legales, para recibir grandes cantidades de aquellos interesados ​​en comprar bienes, drogas y cigarrillos. del extranjero, especialmente de Paraguay.

El dinero «sucio» fue acreditado a las cuentas controladas por cada uno de los grupos investigados en Brasil y posteriormente utilizado para pagar, en reales, los que pusieron a disposición divisas extranjeras en Paraguay (operaciones de cable dólar) y / o enviadas al extranjero por a través de órdenes de pago internacionales emitidas por diversas instituciones financieras. Estas órdenes de pago se realizaron sobre la base de contratos de cambio de divisas manifiestamente fraudulentos celebrados con empresas «fantasmas» que ni siquiera estaban calificadas para operar en el comercio exterior.

En esta operación, además de la investigación, cubre a los operadores financieros y sus clientes (distribuidores, hombres de negocios, «cigarrilleros» de Brasil y sus contrapartes en Paraguay), las instituciones financieras que no cumplieron con las normas de cumplimiento fueron identificadas y permitieron enviar millones de reales falsos al extranjero. Los responsables de estas instituciones financieras cerraron las operaciones de cambio sin preocuparse por el origen de los montos que se les enviaron, comportamientos que revelan que tenían una visión miope del escenario real en el que operaban.

Inicialmente, dos de los grupos investigaron los montos transferidos a empresas importadoras «fantasmas» y luego, con el pretexto de pagar importaciones ficticias, confiaron en ciertas instituciones financieras (corredores de divisas) para remitir estos fondos al exterior, específicamente a cuentas bancarias mantenidas por proveedores de empresas paraguayas.

Los responsables de estas instituciones financieras cerraron las operaciones de cambio de divisas, sin preocuparse por el origen ilícito de los valores. En este caso, la remesa al exterior tiene el propósito principal de completar el pago en beneficio de los exportadores chinos y estadounidenses a quienes la oficina paraguaya fue responsable de enviar los dólares que fueron entregados en especie por las grandes compañías paraguayas. (importadores).

Comments

comments