Piden JUICIO para ESTAFADOR y LAVADOR que fiscalía busca “BLANQUEAR”

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José Luis Velázquez Popov

El libanes Salem Mohamad Ismail, junto a su a bogado pidieron que el caso del estafador y lavador de dinero José Velázquez Popov de Uniexpress Cambios, sea elevado a juicio oral y público. El pedido se hizo ante la decisión del fiscal, Sérgio Irán Villalba quien busca “blanquear” el caso, al pedir el sobreseimiento provisional del imputado. Los denunciantes indican que existen suficientes evidencias, pero que es muy llamativa la actitud del Ministerio Público.

El pedido de juicio para José Velázquez Popov. Fiscal quiere «blanquearlo».

Argumentando que existe suficientes evidencias sobre las estafas y el esquema de lavado que maneja José Velázquez Popov y sus firmas Uniexpress Cambios y Grupo Akis S.A., uno de los afectados pidió que el proceso contra el mencionado sea elevado a juicio oral y público como establece el Código Penal de nuestro país.

El pedido se hizo luego de que el fiscal Sergio Irán Villalba inició un proceso para blanquear al citado estafador y lavador de dinero en Ciudad de Este. Para el mencionado representante del Ministerio Público no existe suficientes evidencias. El mismo dio lugar las expresiones del acusado Velázquez Popov y dejo de lado los documentos.

En la carpeta existen múltiples irregularidades de acuerdo a los datos arrimados a AHORA CDE por funcionarios de la fiscalía.

Sérgio Irán Villalba, fiscal.

El requerimiento fiscal número 87, firmado por el fiscal Sérgio Villalba, es una muestra de cómo se sigue manejando el Ministerio Público. O sea sin que se cumplan las normas legales y beneficiando a los delincuentes.

El fiscal Villalba contrariando lo que dice la fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez, deja impune un hecho donde los documentos muestra la ilegalidad cometida.

El propio Velázquez Popov admite en documento ante una escribanía que recibió el dinero de dos libanes para una transferencia, que todo indica debió en ser en negro, pero no hizo la operación y se quedó con el dinero.

El citado requerimiento fiscal no tiene ni tan siquiera fecha, cuando salió. Es seguro que a estas alturas ya hayan enmendado el “error” que ocurrió dinero al “apuro”. Pero el documento al que tuvo acceso AHORA CDE muestra esta anormalidad en el requerimiento fiscal número 87.

Para entender el caso debemos indica que el citado Velázquez Popov de “Uniexpress S.A. casa cambiaria firmo una declaración jurada donde el mismo daba fe de que recibió 50 mil dólares para realizar una transferencia. El documento se labro en una escribanía. AHORA CDE tuvo acceso al mismo.

Con esto queda evidencia que el citado recibió efectivamente el monto de dinero, que de acuerdo a la denuncia no transfirió. Pero para el fiscal Villalba, no hay evidencias, pese a que hay documentos contundentes.

El fiscal Villalba, había imputo Velázquez Popov por supuesto hecho de estafa y otros en la causa 21211/18. El supuesto estafador y lavador de dinero, había sido denunciado en agosto de 2018 ante la Policía Nacional por el comerciante Salen Mohamad por haberle estafado por más de 50 mil dólares. El otro afectado Chadi Hijazi no hizo la denuncia. En total son 100 mil dólares.

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